Exoneração de assessor acusado de negociar sentenças no TJ-PR é confirmada
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Exoneração de assessor acusado de negociar sentenças no TJ-PR é confirmada

Nesta segunda-feira (29), Jean Fábio Pereira, assessor jurídico sob suspeita de participar de um alegado esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), foi dispensado do seu cargo.

Pereira atuava em um cargo comissionado na Corte e sua exoneração foi determinada pelo desembargador Tito Campos de Paula, com quem ele colaborava na 17ª Câmara Cível. Esta é a primeira vez que o magistrado se pronuncia sobre a situação.

A investigação conduzida pela Polícia Civil está analisando possíveis conexões entre o suposto esquema e a recuperação judicial da Imcopa, uma empresa dedicada ao processamento de soja com fábricas localizadas em Cambé, no norte do estado, e Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A RPC não obteve sucesso ao tentar contatar Jean Fábio Pereira. Em relação à investigação, a Imcopa não forneceu respostas.

Entenda o suposto esquema

Atualmente, dois grupos disputam o controle da Imcopa nos tribunais. Em dezembro de 2022, diretores da empresa conseguiram judicialmente a liberação de mais de R$ 10 milhões para quitar algumas despesas.

De acordo com a Polícia Civil, nesse cenário surgiu um alegado pedido de propina que envolveria Jean Pereira e mais duas pessoas: Eduardo Asperti, diretor de um dos grupos rivais, e Miguel Lopes Kfouri, advogado e filho do desembargador Miguel Kfouri Neto, ex-presidente do TJ-PR.

Recentemente, durante as investigações, a polícia apreendeu o celular de Asperti e encontrou conversas entre ele e Kfouri. Uma das mensagens sugere que um assessor jurídico vinculado a um desembargador, identificado como Jean Pereira, estaria prestando assistência às partes nas decisões judiciais.

A investigação da Polícia Civil está focada em apurar potenciais crimes como tráfico de influência, corrupção passiva e ativa.

Polion Gomes Tem Prisão Mantida por Suspeita de Desvio de R$ 2,5 Milhões em Medicamentos para Câncer
Ação Verde Brasil
Polion Gomes Tem Prisão Mantida por Suspeita de Desvio de R$ 2,5 Milhões em Medicamentos para Câncer

Após audiência de custódia, a Justiça decidiu manter a prisão de Polion Gomes Reinaux Gomes, empresário de 43 anos, suspeito de desviar R$ 2,5 milhões em remédios destinados ao tratamento de câncer. Ele foi preso em Caçapava, São Paulo, durante uma operação conjunta das Polícias Civis do Paraná e São Paulo na terça-feira, 16 de julho de 2024.

A audiência de custódia, realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, concluiu que a prisão de Polion ocorreu de maneira legal. Como ainda não possui defesa constituída, ele foi representado por um defensor público na ocasião. Com a prisão mantida, Polion Gomes Reinaux Gomes deverá ser transferido para um presídio, aguardando o desenrolar das investigações.

Polion é proprietário da Blowout Distribuidora Importação e Exportação Eireli, uma empresa registrada em Joinville, Santa Catarina, e é acusado de desviar medicamentos importados essenciais para o tratamento de câncer. O caso ganhou destaque após a família de Yasmin, uma menina de 11 anos com neuroblastoma, entrar na Justiça para que o estado do Paraná comprasse os remédios. Apesar da empresa de Polion ter oferecido o menor preço, os medicamentos não foram entregues ao hospital.

Além de Polion, outras duas pessoas foram presas no Rio Grande do Sul por envolvimento no esquema.

Empresário de Ribeirão Preto Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro Relacionada ao Tráfico Internacional
Ação Verde Brasil
Empresário de Ribeirão Preto Preso em Operação contra Lavagem de Dinheiro Relacionada ao Tráfico Internacional

Antônio Carlos Guimarães Filho, empresário de 30 anos, foi preso na terça-feira (9) em sua residência em Ribeirão Preto (SP), suspeito de integrar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que, entre julho e agosto de 2019, Guimarães recebeu R$ 190.100,00 de traficantes cariocas, repassando os valores a outras contas para dissimular a origem ilícita.

Guimarães, que atuava como proprietário e gestor de duas empresas de tecnologia da informação, teria realizado três depósitos somando R$ 170.100,00 em julho de 2019, com valores variando entre R$ 50 mil e R$ 70 mil. Além disso, um outro depósito de R$ 50 mil foi feito para uma segunda empresa. A operação que levou à prisão de Guimarães também resultou na detenção de outras nove pessoas.

A Polícia Civil investigou as operações financeiras do grupo entre abril de 2017 e junho de 2021, período em que foram movimentados R$ 126 milhões. As investigações revelaram que, além das empresas de Guimarães, outras três empresas em Itaquaquecetuba (SP), Colombo (PR), e Manaus (AM) também receberam depósitos em espécie oriundos do tráfico de drogas.

Em defesa de Guimarães, o advogado Vagner Simões alegou que os dados pessoais de seu cliente foram utilizados por outra pessoa para a realização das atividades criminosas, reiterando que Guimarães não conhece os outros envolvidos no esquema.

Esta prisão faz parte da segunda fase de uma operação que, no mês anterior, revelou que traficantes do Rio de Janeiro compravam drogas de países vizinhos ao Amazonas e as distribuíam em comunidades cariocas associadas ao Comando Vermelho. O dinheiro era lavado através de uma rede de empresas espalhadas por diferentes estados, com o objetivo de ocultar sua origem ilícita antes de ser reinvestido em outros negócios.

Bá Barros, Prefeito de Pedras de Fogo, é Investigado por Recebimento Irregular de Gratificações Natalinas
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Bá Barros, Prefeito de Pedras de Fogo, é Investigado por Recebimento Irregular de Gratificações Natalinas

Bá Barros, atual prefeito de Pedras de Fogo, é o foco de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeita de recebimento irregular de gratificações natalinas. Barros, cujo nome completo é José Carlos Ferreira Barros, assumiu a prefeitura em 1º de março de 2023, após a morte do então prefeito Manoel Júnior. Segundo denúncia anônima protocolada no dia 25 de julho, Bá Barros teria recebido indevidamente o 13º salário nos anos de 2021 e 2022, sem respaldo na legislação vigente.

A promotora Ana Carolina Coutinho Ramalho, da Promotoria de Justiça de Pedras de Fogo, coordena o procedimento administrativo, que visa investigar possíveis fraudes no recebimento dessas gratificações. O MPPB já determinou a realização de diligências, como a coleta de depoimentos, requisição de documentos e outras ações necessárias para a apuração dos fatos.

O ex-prefeito Manoel Júnior, falecido em 2023, também é mencionado no procedimento por suposto envolvimento no recebimento das mesmas gratificações irregulares durante seu mandato. A cidade de Pedras de Fogo, que registrou um crescimento populacional de 8,7% no Censo de 2022, com 29.662 habitantes, agora acompanha as investigações envolvendo seu atual prefeito, Bá Barros.

Sesc tem programação junina em unidades do Grande Recife e em Goiana
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Sesc tem programação junina em unidades do Grande Recife e em Goiana

Durante o mês de junho, elas receberão atrações musicais, comidas típicas e atividades recreativas para o público em geral.

Com a chegada de junho, os festejos de São João começam a dominar a agenda cultural e turística de Pernambuco. Na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte, as unidades do Sesc em Casa Amarela, Santo Amaro, Santa Rita, São Lourenço da Mata e Goiana vão promover uma programação começando nesta sexta-feira (2) e se estendendo até o final do mês.

A abertura das festividades acontece no Sesc Santa Rita, no Centro do Recife. Lá, nesta sexta-feira (02/06), haverá apresentação de Rafa Magalhães e BemTiVi Sanfoneiro, a partir das 17h. A entrada custa R$11 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$22 para o público geral. Além disso, usuários do Cartão do Empresário têm desconto.

No Sesc Santo Amaro, as atividades contarão com Forrozão KR ne edição junina do projeto ‘Na Boca da Noite’, às 19h30. Será no dia 09/06, e os ingressos são R$12 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$22 para o público geral. No sábado (10), a programação continua com a Feirinha Criativa do Campo Santo, com a apresentação da Quadrilha Junina Balancê Mirim. Nela, além de feira de artesanato e serviços, haverá show de Forró Escaletado. A feira é gratuita e será das 10h às 17h. 

Em Casa Amarela, este ano, a celebração junina será com o Arraiá Animado, ação conjunta da Mostra Leão do Norte com o AnimaSesc., no sábado (10/06). A partir das 14h, haverá exibição de curtas, brincadeiras juninas, além da apresentação musical de Mari Bigio e banda. A entrada custa R$5 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e R$10 para o público geral.

No município de Tiúma, o Sesc Ler São Lourenço da Mata vai promover o Forró Pé de Sesc, no dia 16 de junho. A partir das 19h30, Leo e Aliados e Expolim do Forró vão subir ao palco para apresentar repertório junino. Os ingressos custam R$ 12 para comerciário e seus dependentes e R$22 para o público geral.

Na unidade do Sesc Ler Goiana, a programação será nos dias 9, 10, 16 e 17, com expectativa de receber 14 mil pessoas.  Elas vão poder circular pela “Villa só Fuxico”, com área recreativa para crianças e espaço gastronômico, além das atrações musicais do “Forró Pé de Sesc”, com shows de Duda Max e Banda Arrecifes (09/06), Júnior Manchão e Chico Vaqueiro (10/06), Os Paralelos e Sensíveis (16) e Emanuel Pontual e Vynni Motta (17). A entrada é gratuita e começa a partir das 19h em todos os dias.

Sesc – Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns. Oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital (https://cursos.sescpe.com.br/todos). Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br.

Serviço – São João do Sesc

Sesc Santa Rita

Onde: Rua Cais de Santa Rita,156 – São José, Recife – PE

Quando: 2 de junho

Horário: 17h

Entrada: R$11 para comerciários e dependentes e R$22 para o público geral

Telefone: (81) 3224-7577 / (81) 99166-7163

Sesc Santo Amaro

Onde: Praça do Campo Santo, s/nº – Santo Amaro, Recife – PE

Quando: 9 e 10 de junho

Horários: 19:30 (Na Boca da Noite) e das 10h às 17h (Feirinha Criativa do Campo Santo)

Entrada: R$12 para comerciários e dependentes e R$22 para o público geral (Na Boca da Noite) e gratuita (Feirinha Criativa do Campo Santo)

Telefone: (81) 3216-1713

Sesc Casa Amarela

Onde: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 – Mangabeira

Quando: 10 de junho

Horários: 14h

Entrada: R$5 para comerciários e seus dependentes e R$10 para o público geral.

Informações: (81) 3267-4410

Sesc São Lourenço da Mata

Onde: Avenida das Pêras, 56, Tiúma

Quando: 16 de junho

Horário: Das 19:30 às 00h

Entrada: R$ 12 para comerciários e dependentes e R$22 para o público geral

Telefone: (81) 3525.9033 

Sesc Ler Goiana

Onde: Rua do Arame, s/n, Centro, Goiana – PE

Quando: Dias 9, 10, 16 e 17 de junho

Horário: A partir das 19h

Entrada: Gratuita

Telefone: (81) 3626-8402 / (81) 9 9167-8593

PF faz operação contra suspeitos de entregar 43 mil armas para facções brasileiras
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PF faz operação contra suspeitos de entregar 43 mil armas para facções brasileiras

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país — Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho —, movimentando R$ 1,2 bilhão.

São cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em três países: Brasil, Estados Unidos e Paraguai — onde está o principal alvo da operação,  Diego Hernan Dirísio, que ainda não foi encontrado.

Dirísio é considerado pela PF o maior contrabandista de armas da América do Sul.

Até a última atualização desta reportagem:

  • 5 envolvidos no crime foram presos no Brasil;
  • 14 no Paraguai; sendo que um deles já estava preso.

A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que os alvos de prisão que estiverem no exterior sejam incluídos na lista vermelha da Interpol e que, se forem presos, sejam extraditados para o Brasil.

A investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. As armas estavam com o número de série raspado, mas, por meio de perícia, a PF conseguiu obter as informações e avançar na investigação.

Três anos mais tarde, a cooperação internacional que resultou na operação desta terça indica que um homem argentino, dono de uma empresa chamada IAS, com sede no Paraguai, comprava pistolas, fuzis, rifles, metralhadoras e munições de fabricantes de países como Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia.

Segundo a PF, de novembro de 2019 a maio de 2022, a empresa de Dirísio importou 7.720 pistolas de uma fabricante na Croácia, bem como a compra e venda de 2.056 fuzis produzidos na República Techa e mais cinco mil rifles, pistolas e revólveres produzidos na Turquia. 1.200 pistolas também foram importadas de uma fábrica na Eslovênia — um total de 16.669 armas.

Após a compra, as armas eram vendidas para facções brasileiras, em especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. O esquema envolvia também doleiros e empresas de fachada no Paraguai e nos EUA.

Funcionários envolvidos

Entre as pessoas de confiança de Dirísio estão Maria Mercedes e Elaine Marengo, funcionárias da IAS — peças fundamentais no esquema criminoso. Elas eram as pontes entre Dirísio e o núcleo de intermediários, que negociam diretamente com os criminosos brasileiros.

O papel dos funcionários da empresa era “dar cobertura” para que o nome de Dirísio não aparecesse nas investigações — já que ele não queria que seu nome fosse relacionado às armas apreendidas no Brasil.

A investigação aponta Mercedes é uma das principais vendedoras de armamentos da IAS, ao lado de Marengo, que chegou a ocupar a função secretária pessoal de Dirísio. Maria Mercedes e Elaine Marengo foram presas na manhã desta terça-feira (5).

Investigados

A investigação internacional apontou a suspeita de envolvimento do general Arturo Javier González Ocampo, que até pouco tempo atrás ocupava o cargo de Chefe do Estado Maior General da Força Aérea do Paraguai.

Funcionárias da empresa IAS, de Diego Dirísio, foram flagradas em conversas interceptadas, com autorização judicial, pedindo ao general Arturo Gonzales Ocampo para interceder na DIMABEL, órgão militar de controle de armas.

O objetivo é colocar pessoas na DIMABEL da confiança do esquema de tráfico de armas. A polícia paraguaia prendeu o general nesta terça. E fez busca e apreensão na casa dele.

Na DIMABEL, órgão paraguaio responsável por controlar, fiscalizar e liberar o uso de armas, os investigados são:

 

  • General Jorge Antonio Orue Roa (ex-diretor da DIMABEL no período em que a empresa IAS realizou importações que teriam como destino o Brasil);
  • Coronel Bienvenido Fretes, encarregado do departamento de Registro Nacional de Armas (RENAL) da DIMABEL;
  • Tenente Cinthia Maria Turro Braga, encarregada de estar à frente da parte de Assessoria Jurídica do Registro Nacional de Armas (RENAR) da DIMABEL;
  • Capitã Josefina Cuevas Galeano, que estaria na função de Chefe de Importações;
  • Cesar Adolfo Benitez Pappalardo, identificado no relatório final de análise como pessoa que passava informações sobre a apreensão de armas no Brasil para Dirísio.
Operação do MP mira escritórios de advocacia na Bahia por suspeitas de falsificação de documentos
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Operação do MP mira escritórios de advocacia na Bahia por suspeitas de falsificação de documentos

Na manhã desta quarta-feira (24), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) executou seis mandados de busca e apreensão em Salvador, como parte da operação Data Venia. A ação teve como alvo quatro advogados e seus respectivos escritórios, que atuavam de forma independente na capital baiana. Durante a operação, foram confiscados 10 mil dólares em dinheiro, além de documentos e celulares. Até o momento, não houve detenções.

Segundo informações do MP-BA, os advogados estão envolvidos em um esquema denominado advocacia predatória, caracterizado pela propositura em massa de ações com solicitações similares voltadas a uma única pessoa ou grupo específico. Um dos escritórios investigados apresentou pelo menos 2.653 ações contra um único banco entre 2020 e 2022, utilizando-se de documentos falsificados e falsificação.

A investigação revelou que várias ações judiciais foram ajuizadas sem o conhecimento dos envolvidos ou em nome de pessoas já falecidas, como se ainda estivessem vivas.

A operação realizada pelo MP-BA nesta quarta-feira (24) teve como foco escritórios de Salvador suspeitos de utilizar documentos fraudulentos e apropriação indébita — Foto: Divulgação/MP-BA

 

Conforme um levantamento do Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA), milhares de processos foram abertos principalmente nas Varas do Juizado Especial de Defesa do Consumidor contra uma mesma instituição financeira, utilizando documentos adulterados.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador e cumpridos em locais como Horto Florestal, Caminho das Árvores, Graça e Comércio.

Além dos mandados cumpridos, a operação resultou na suspensão das atividades advocatícias dos investigados e na indisponibilidade de ativos no valor total de R$ 309.151,00 pertencentes a dois escritórios e seus sócios.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e é parte de um inquérito criminal que investiga os crimes previstos nos artigos 298, 304 e 168 do Código Penal Brasileiro relacionados ao uso e à falsificação de documentos particulares.

Oito promotores de Justiça participaram da operação, com apoio da Polícia Civil por meio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e com a colaboração de seis advogados indicados pela OAB-BA.

Em nota oficial, o escritório Solino e Oliveira Advogados Associados, representado pelos advogados Pedro Francisco Guimarães Solino e João Luiz de Lima Oliveira Junior, expressou surpresa e indignação diante das acusações recebidas. [Confira nota na íntegra abaixo]

 

Nota de pronunciamento do escritório Solino e Oliveira Advogados Associados

 

“Em relação à Operação Data Venia promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, o escritório Solino e Oliveira Advogados Associados manifesta seu espanto diante das acusações que configuram uma tentativa clara de criminalizar a prática legítima da advocacia. Nosso trabalho visa defender os direitos dos nossos clientes—na maioria aposentados e pensionistas—que enfrentam abusos por parte das grandes instituições financeiras atuantes no Brasil.”

“Estamos tranquilos quanto ao exercício regular da advocacia por nossa equipe e nos colocamos à disposição das autoridades (Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário) para fornecer todas as informações necessárias ao completo esclarecimento dos fatos. Ao final deste processo, a justiça prevalecerá.”

“Aproveitamos para assegurar aos nossos clientes, amigos e colaboradores sobre a integridade, idoneidade e transparência do nosso trabalho em cada demanda confiada a nós.”

Promotores participaram da operação em Salvador nesta quarta-feira (24), com apoio da Polícia Civil através da Coordenação de Operações Especiais (Core) juntamente com advogados designados pela OAB-BA — Foto: Divulgação/MP-BA

Juraci ‘Tesoura de Ouro’ é Preso por Suspeita de Liderar Esquema de Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal no DF
Ação Verde Justiça
Juraci ‘Tesoura de Ouro’ é Preso por Suspeita de Liderar Esquema de Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal no DF

Juraci Pessoa de Carvalho, conhecido como “Tesoura de Ouro”, empresário de 63 anos e ex-candidato a deputado federal, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã de 11 de abril de 2024. A prisão ocorreu em uma academia no Sudoeste, região nobre de Brasília. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, que teria causado um prejuízo de R$ 45 milhões aos cofres públicos. A operação, denominada Sarto, mobilizou 120 policiais.

Natural de Icó, Ceará, Juraci ganhou destaque no DF com sua rede de lojas Tesoura de Ouro. Ele tentou se eleger deputado federal pelo Republicanos em 2018 e 2022, mas não obteve sucesso. Em 2018, Juraci já respondia a processos por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro e, durante a campanha, declarou possuir R$ 5,3 milhões em espécie.

A investigação apontou que o grupo empresarial de Juraci utilizava 123 empresas fictícias para emitir notas fiscais fraudulentas e driblar o pagamento de impostos. Além disso, essas empresas tinham laranjas como sócios para proteger os verdadeiros beneficiários, como evidenciado por um motorista que estava vinculado a 47 CNPJs.

Em nota, Juraci afirmou que o Grupo Tesoura de Ouro é uma das maiores contribuintes de ICMS do Distrito Federal e que a empresa não é ré na ação penal. Ele destacou que o grupo, com cerca de 1.500 funcionários, contribui significativamente para a economia local e afirmou que a investigação é infundada.

Empresário Rodrigo Carvalheira é Preso sob Suspeita de Crimes Contra Mulheres no Recife
Ação Verde Brasil
Empresário Rodrigo Carvalheira é Preso sob Suspeita de Crimes Contra Mulheres no Recife

O empresário Rodrigo Carvalheira, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (11), no Recife, sob suspeita de cometer uma série de crimes contra mulheres. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil em sua residência, no bairro de Boa Viagem. As vítimas, de acordo com as investigações, seriam pessoas do círculo social do empresário, e o caso está sendo investigado em sigilo pela 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em Santo Amaro.

Ao ser conduzido à delegacia, Rodrigo declarou à imprensa: “Tudo será apresentado. Sou inocente. São muito minhas amigas e acho incrível que isso está acontecendo.” Carvalheira, que é herdeiro de uma tradicional família de empresários envolvidos no Carnaval pernambucano e proprietário de uma agência de eventos, já ocupou também a presidência de um partido político no estado.

Em nota, a advogada de defesa, Graciele Queiroz, expressou espanto com a prisão de seu cliente, afirmando que as acusações são graves, mas baseadas apenas em depoimentos e na opinião da autoridade policial. A defesa ressaltou que Rodrigo sempre esteve à disposição da polícia para colaborar com as investigações e que sua inocência será provada ao longo do processo.

O Grupo Carvalheira, em comunicado, esclareceu que Rodrigo Carvalheira não possui qualquer vínculo com a empresa, nem como sócio nem como funcionário, e se disse surpreso com as notícias que associavam seu nome ao empresário.

“Dinheiro de uma vida inteira”: XP é acusada de prática abusiva com operações alavancadas
Ação Verde Brasil, Investimentos
“Dinheiro de uma vida inteira”: XP é acusada de prática abusiva com operações alavancadas

A XP Investimentos, maior corretora do país, está sob suspeita de realizar operações financeiras não autorizadas por investidores, resultando em perdas milionárias e levantando suspeitas de práticas de churning — uma fraude financeira que envolve negociações excessivas para aumentar comissões e taxas de corretagem.

Com mais de 4,5 milhões de clientes e R$ 1,1 trilhão sob custódia no final de 2023, a XP enfrenta processos de clientes que alegam terem sido induzidos a realizar operações alavancadas, sem entenderem os riscos, em produtos financeiros como Certificados de Operações Estruturadas (COEs).

O relato de uma investidora

Uma das vítimas entrevistadas pelo Jornal GGN, que preferiu manter o anonimato, relatou que confiou toda sua “economia de uma vida inteira” à corretora, sendo induzida a realizar um investimento de alto risco, mesmo tendo perfil conservador. Ela explicou que, ao deixar claro que era “totalmente leiga” no assunto, o corretor da XP prometeu aumentar seu capital em até 80%, chamando a oportunidade de “benefício exclusivo da XP”.

Apesar do perfil conservador da investidora, que busca segurança em seus investimentos, ela foi convencida a alocar recursos em COEs, produtos voltados para perfis moderados ou agressivos, que misturam renda fixa e variável. O problema se intensificou quando, meses após iniciar os investimentos, a cliente descobriu um empréstimo elevado vinculado a sua conta, que estava atrelado a operações de alavancagem realizadas pela XP, sem seu conhecimento ou autorização.

A falta de resposta e o impacto emocional

Ao perceber o empréstimo e as perdas associadas, a investidora tentou resolver o problema com a XP, solicitando a troca de assessor e pedindo explicações. No entanto, a corretora não respondeu prontamente e a cliente precisou recorrer às redes sociais para ser ouvida. Segundo ela, o novo assessor afirmou que desfazer o empréstimo implicaria em mais perdas, gerando ainda mais frustração.

Diante da situação, a investidora relatou que sua carteira foi ajustada sem seu consentimento para um perfil moderado, permitindo a continuidade das operações arriscadas. Ela tentou, sem sucesso, reverter a situação em uma reunião presencial com um novo corretor.

A suspeita de churning e as consequências

O caso ilustra uma possível prática de churning, na qual as operações financeiras são feitas de forma desmedida para maximizar comissões e taxas para a corretora, em detrimento dos interesses do cliente. A cliente, que agora enfrenta uma dívida maior do que seus ativos devido aos juros, ainda tenta resolver a situação com a XP, preocupada com o impacto financeiro devastador em suas economias de uma vida inteira.

“Eu choro porque fico irritada, não consigo entender. Estou nas mãos deles”, desabafou a investidora, que ainda busca uma solução para o caso que comprometeu suas finanças.

A XP não comentou diretamente o caso específico, mas as denúncias de práticas abusivas como essa colocam em xeque a transparência e o compromisso da corretora com a proteção de seus clientes, especialmente os de perfil mais conservador.